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盾安环境2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-20 19:09    来源媒体:同花顺

盾安环境(002011)(002011)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年全球经济增速放缓、国际贸易保护主义抬头,空调市场整体需求偏弱,行业竞争不断加剧。面对严峻的外部环境,2019年公司董事会主动识变、应变、求变,充分发挥科学决策和战略管理作用,推动各项业务目标、变革措施的实现与落地,精准施策,持续解决企业发展中的痛点、堵点和难点,有效提升了公司经营效率和经营质量。

(一)2019年开展的主要工作:

1、巩固竞争优势,推进重点业务增长

公司在确保原有核心元器件产品行业地位基础上,以技术为起点与客户战略合作开发新产品,加快市场反应速度,主要元器件产品市场份额持续提升。加大新能源汽车热管理系统的培育开发,围绕重点客户与重点产品,深化行业布局与聚焦;持续优化技术及工艺水平,加大研发投入,着力提升标准化水平,为客户提供高效、智能的系统解决方案及关键部件。依托泰国、日本、韩国公司等海外平台,发挥国际化技术、制造、销售、服务优势,重点客户取得突破,海外市场份额进一步提升。

公司致力于成为领先的暖通与空调设备集成商、系统节能方案提供者。以节能、环保、变频为主要技术要素,加大研发力度,再次荣获“中国热泵行业十大杰出品牌”称号;持续探索实践铁路与城市轨道交通项目工程全生命周期价值链服务,成功中标贵阳地铁车载空调、呼和浩特站台空调等多个轨交空调项目;继续深耕核电、通讯及电子净化产业,通过研发创新与增值服务推动行业进步。

2、强化经营导向,持续深化组织变革

2019年公司以全员经营为导向,促进业务型的组织变革与组织进化。通过组织变革,继续扁平化组织结构,成立完善技术中心、营销中心、财务中心、人力资源中心及风险管理中心五大中心,实现各个产业和公司间市场资源、共性技术、人才资源等多个方面的协同与协作,更好支撑与服务业务单元的发展。以产品线为切入点,通过划小经营单元推进公司向流程化组织模式调整,完成管组产品线变革试点并全面推进产品线管理模式,以经营目标为导向,划小核算,独立经营,建立风险共担、成果共享的激励机制。加强基层班组建设,通过简化组织结构及KPI指标化,营造能者上、平者让、庸者下的竞争氛围;实行免费就餐、宿舍改造、工时价值、互助提升、党工建设等多项活动,形成阳光、发展、共享的组织氛围,让员工拥有更多获得感。

3、保持战略定力,强化聚焦主责主业

2019年公司坚持以做实、做精、做强为目标,围绕核心主业、强优去劣,集中资源推进冷配、热工、设备、热管理等板块发展,巩固公司制冷配件行业龙头地位,提升战略板块市场份额。结合公司自身情况,推进各项非核心资产及业务的处置,报告期内公司先后出售了武安顶峰、上海风神、天津节能等资产业务,进一步优化公司资产结构。

坚持“销售是龙头,预算是基础,技品是保障,规则是人心”的方向,掌握竞争态势,把握正确的战略方向,实行二八原则,做好产品结构规划,努力填平产品及市场洼地;深化客户关系,加强与关键客户联合开发新产品,打造差异化产品优势。

4、夯实基础管理,巩固技品领先优势

推进面向公司统一的技术基础管理体系建设,夯实公司技术基础管理。深化IPD变革和创新管理,推进研发流程变革持续改进和创新项目管理能力的提升优化,持续转化研究成果并加强知识产权保护。坚持品质第一的产品理念,加强全流程质量管理,根据客户端质量目标,分解制度,落实责任,树立全员质量意识,推进公司产品品质管理更上一台阶。

加大重点领域研发力度,重点产品技术取得不断突破。2019年公司联合校企完成的《寒冷及严寒气候区空气源热泵关键技术开发与应用》项目在低环温空气源热泵的应用基础研究、关键装备开发、性能测试评价方面取得重大突破,荣获中国机械工业科学技术一等奖;公司“微阀器件与阀体组件”实现电热驱动替代传统驱动的突破,凭借高效、低耗、可靠、微型、智能的优势,获得第二十届中国专利优秀奖;公司军用空调及调温系统在70周年阅兵活动中表现出色,荣获阅兵保障先进单位称号;公司“多联机超静音高耐久电子膨胀阀”再次斩获中国制冷展“创新产品”大奖。

(二)2019年工作存在的问题及不足

2019年的组织驱动进步与转变明显,但战略产品的市场突破仍有待提升,经营效率的高挑战目标也还未完全达成,组织绩效、个人绩效、季度评价及周转率等专项考核合理性提升空间较大。针对上述问题,2020年我们将继续进行管理聚焦,以目标为牵引,强化战略决心,总结、更新激励评价方法,使绩效评价科学性与日常复盘有效性得到提升,旗帜鲜明的弘扬正确价值观,形成有活力的组织氛围。

二、主营业务分析

1、概述

2019年是公司各项变革措施如火如荼施行的一年,也是各个板块、各产业及部门逐渐融合、协同发展的一年。面对复杂的宏观环境和各种内外部挑战,公司根据发展战略和经营计划,持续紧抓、深耕主业,持续加强自主研发投入,夯实基础管理,加大市场开拓力度,主要业务单元的获利能力得到较大提升。2019年公司经营总体保持平稳,实现营业收入91.04亿元,实现归属于上市公司的净利润为1.31亿元,同比扭亏为盈。二、核心竞争力分析

公司作为全球制冷元器件行业龙头企业,具有良好的技术、品质和市场、营销、制造优势,具备较强的核心竞争力,是全球知名空调厂家的战略合作伙伴。

1、清晰的战略定位

公司聚焦制冷主业,以做实、做精、做强为目标,深耕制冷领域,积极推进新能源汽车热管理系统关键零部件及系统解决方案等高端智能制造产业布局;坚持可持续发展理念,把握国家发展战略性新兴产业机遇,以科技创新引领企业发展,以技术和品质领先服务客户,推行“卓越绩效”管理模式为核心的运营机制,保障企业发展战略的顺利实施。

2、领先的核心制造能力

公司是制冷配件产业龙头企业,主要产品产销均位居全球前列,与主要客户建立了长期战略合作伙伴关系,并以“销地生产、组件供应、配套服务”的模式,为客户提供贴身式服务,实现对市场的快速反应和与客户的高效协同;依托“全国质量奖”和“盾安牌”中国驰名商标等品质优势,打造持续核心竞争力。

3、优秀的技术创新能力

公司秉承“技品领先”理念,将创新作为企业发展的灵魂。借助国家技术中心、国家级博士后科研工作站,建立产学研相结合的开放式技术经营平台,提升自主研发创新能力,研发前瞻性强、技术含量高和市场空间大的新产品,提高技术创新对产业、市场的反应能力、加快新技术产业化的步伐。公司先后参与了《空调用铜制制冷剂截止阀》、《空调用直动式电子膨胀阀》和《屋顶式空气调节机组》等81项国家和行业标准起草、修订,其中15项为标准第一起草单位,以技术、标准引领行业发展。三、公司未来发展的展望

(一)2020年度工作思路

2020年是新世纪的第一个庚子年,新年伊始新冠肺炎疫情蔓延,各行各业的生产推延或停滞,不仅对整体经济增速产生冲击,也将对未来经济模式产生影响。随着国内经济增长放缓,空调行业延续周期性下行趋势,原材料成本压力得到一定缓解的同时也加剧了产品价格竞争,未来制冷行业内企业仍面临较大的经营压力。在外部环境纷繁复杂的形势下,2020年,我们将继续坚持全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效的十六字方针。

1、持续变革,提升组织运营效率

推进运营中心筹建,完善职能中心与六大职能单元面向公司整体的业务条线管理,在业务条线管理清晰的基础上对业务单元形成支撑与赋能,向下发挥服务职能,向上发挥顶层设计与管理职能,推动公司由行政型组织向业务型组织的转变。全面推进产品线变革,梳理产品线运行机制、业务流程和组织架构,优化各项管理体系,提升管理效率。

2、专业专注,业务聚焦

公司将以存量市场优先,挖潜、深耕现有业务领域,以专业、专注精神做精做强,谨慎拓展新领域,杜绝无效的横向发展及无效率的增长。进一步明确公司业务布局,集中资源推进冷配、热工、设备、热管理等板块发展,部分业务及其他非核心业务将继续深化淘汰及处置剥离。

3、因品施策,坚定战略定力

扩大IPD流程变革应用试点范围,以市场为导向组织新产品开发和本领域技术开发及应用,重点推进战略新品的市场拓展工作,更好迎合市场趋势及用户需求。坚持公司战略领域培育方针,根据培育业务自身情况选择技术营销方式、生产组织方式,坚持对培育产品的持续投入,稳中求进。

4、未雨绸缪,防范风险

随着市场环境和政策不断出现的新变化,公司将未雨绸缪,结合年度重点工作指导开展风险评估,识别风险并建立合规风险库,选择管控策略,落实防控措施,保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。

贯彻执行危机管理标准,提升公共安全防御能力,科学安排公司生产经营,借新冠疫情的契机,提升企业韧性。

5、全员经营,倡导匠心精神

建设优化以奋斗者为本的价值评价和分配机制,以绩效为基点,通过组织绩效的层层分解与强制分布,结合人才综合评价与盘点,吐故纳新,优化组织结构。激发员工活力,打造充满责任心、事业心的员工队伍,在提升人均效率效益上求突破,建立公司与全体员工目标一致、协作共享的利益共同体。力倡竭尽全力、做到极致的工作作风,重塑组织氛围、重塑企业导向、重塑价值观。

2020年,公司将继续拥抱变革,引领变革,带领全体盾安人,认准方向,逐梦前行再奋蹄!

(二)未来发展面临的主要风险

1、经济及行业周期波动风险

制冷行业的发展受下游市场需求及自身发展状况的影响,呈现一定的周期性特征。我国国民经济的波动、宏观调控政策等因素的变化也会给行业带来周期性波动的风险,若公司无法适应行业未来周期波动,将面临盈利能力下降的风险。随着制冷行业增速的放缓,公司将进一步提高运营能力,科学合理地做好市场预测等工作,采取适当联动定价机制,同时继续实行套期保值等措施,降低公司经营风险,确保公司稳健发展。

2、海外市场拓展风险

目前公司已在美国、泰国、日本、欧洲等地设立子公司,并已形成较为完整的海外公司内部管理制度,但由于各子公司地理位置、区域文化上存在较大差异,将存在一定的管控风险。同时可能会面临当地自然灾害的发生、政治经济局势不稳定、法律体系发生重大变化等外部风险。对此,公司将严格执行投资管理流程,因地制宜,重点把握风险点控制。

3、汇率波动风险

公司的主要经营地位于中国境内,主要业务以人民币结算,随着公司境外销售业务的不断扩展,汇率的波动可能会对公司经营业绩产生一定影响。公司将根据实际需要,通过远期结汇等手段,加强外汇管理,减少汇率波动风险。

4、业绩承诺无法实现的风险

2019年12月9日公司股东大会审议通过了转让盾安(天津)节能系统有限公司(以下简称“天津节能”)65%股权的议案,并于2019年12月30日将上述股权过户至交易对手水发能源集团有限公司(以下简称“水发能源”)。在双方签订的转让协议中浙江节能科技有限公司向水发能源做出业绩承诺,承诺天津节能2019年-2022年的业绩承诺金额分别不低于7,476.69万元、9,736.84万元、9,836.87万元及10,615.31万元,如累计业绩达到四年承诺净利润总额的,亦为完成业绩承诺。但若遇宏观经济波动、产业政策调整及管理层经营不善等影响因素,存在业绩承诺无法实现的风险,则浙江节能需对业绩承诺差额进行弥补。

5、公司股东流动性事项带来的风险

由于受宏观金融环境影响,2018年5月份,盾安控股发生短期流动性问题,针对遇到的问题,盾安控股采取了多种手段以盘活存量资产、激活现金流,该事项得到了当地政府和相关金融机构的支持和帮助,在相关部门牵头下成立了盾安债权委员会,同时委派工作组进行现场帮扶,推进债务处置工作,化解短期流动性风险,目前正在有序推进中。公司与盾安控股在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,具有独立完整的业务及自主经营能力,截至目前公司生产经营一切正常。同时,盾安控股向中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司出具过《不可撤销的承诺书》。根据该《不可撤销的承诺书》,盾安控股所持盾安环境8,906.94万股股票的处分权受到限制,未经中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司同意,盾安控股不得单方面对上述股票行使任何的处分行为。该《不可撤销的承诺书》是为中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司与浙江盾安惠众实业投资有限公司、沈阳华创风能有限公司、盾安精工签订的《债权收购暨债务重组协议》项下债权的实现而作出的保障承诺,不属于股票质押或委托管理等情形,也不存在股票对应表决权被限制,但盾安控股在短期流动性问题影响下若不能履行相应债务人义务的情况下,上述承诺可能对盾安环境控股权存在一定影响。

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